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2023.10.30 02:35

필리핀 : 필리핀은 여전히 세계의 더러운 돈 피난처

마간다통신

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필리핀은 여전히 세계의 더러운 돈 피난처

파리에 본부를 둔 금융행동태스크포스(FATF)는 돈세탁과 테러리스트 및 확산 자금 조달에 대응하기 위한 국가 체제의 공백을 해결하기 위한 기한으로 필리핀을 그레이리스트 또는 감시 강화 대상 관할권에 유지...

http://magandapress.com

20231030055509_ab502b93d8f78ccadcb9cc75746400fd_nkkw.jpg

▪싱가포르에서 열린 FATF 총재 T. 라자 쿠마르(T. Raja Kumar)가 이끄는 3일간의 전체회의에서 글로벌 더러운 자금 감시단체는 필리핀이 아직 5개 문제를 해결하지 못했기 때문에 2023년 1월 마감일을 놓친 후 회색 목록에 남아 있다고 말했다.

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